长沙警方捣毁一为境外诈骗犯罪提供支付结算犯罪团伙抓获104人

中新网长沙10月27日电(翟安)长沙市公安局27日对外通报,经过半年多的缜密侦查,长沙警方成功捣毁一个为境外电信网络诈骗犯罪提供支付结算的犯罪团伙。初步核查该团伙涉案银行卡涉及全国各地各类电信网络诈骗案79起,涉案金额数千万元。

今年4月,长沙警方接群众举报有人以高额报酬大量租用他人银行卡,后掌握了以台湾男子郭某嘉、湖南岳阳人李某为首,大量租用银行卡“四件套”(银行卡、U盾、手机卡、身份证照片)为境外电信网络诈骗犯罪提供支付结算的犯罪团伙。

目前,郭某嘉、李某和赵某成等19名“车商”,颜某康、李某权等52名“法人”已被依法刑事拘留。该犯罪团伙涉嫌诈骗罪、妨害信用卡管理罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、侵犯公民个人信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪等多项罪名。(完)

流通环节上,对从口岸放行的进口冷链食品,在社会冷库或企业冷库倒箱过车、入库存储前,相关生产经营单位查验货物所附的消毒证明,如未消毒,则在掏箱卸货时对该批货物的集装箱内壁、货物外包装实施消毒。消毒完成后,消毒单位出具该批货物业经消毒的证明。

美国圣母大学校长约翰·詹金斯表示,该校对近期新冠病毒感染者密切接触者的追踪分析发现,大多数感染源于校外聚会。在这些聚会上被感染的学生将病毒传给他人,并在校园内不断交叉感染,导致病例激增。一些高校已经加强了防控举措,比如要求学生保持社交距离,为学生订购口罩,分发洗手液、温度计等。同时,不少学校表示,将对违反防疫规定的学生采取更严厉的惩戒措施。(央视记者 顾乡)

为获取更大非法利益,郭李二人先后发展了19名下线“车商”,再在全国各地发展100余名下线“法人”,开办大量银行卡“四件套”,同时提供给“小杰”和另一名台湾上线“尼克”。

在工作流程方面,口岸环节上,进口企业如实申报进口冷链食品的相关信息,海关部门根据制定的风险监测计划,加强对进口冷链食品的检测工作。检测结果为阳性的,按规定作退运或销毁处理。检测结果为阴性的,海关部门组织指导督促查验场地经营者或进口企业,对进口冷链食品的集装箱内壁、货物外包装实施消毒。

郭、李等人收集“四件套”后,李某和许某负责逐一测试,按照“尼克”“小杰”的要求将U盾和手机卡或他们提供的手机邮寄至深圳某物流公司,该公司员工黄某平(广东茂名市人,已被依法刑事拘留)收到后立即将U盾、手机卡和手机等重新打包,再通过物流公司转运至台湾,最终为电信网络诈骗提供资金结算服务。

为加强对各“法人”的控制,该犯罪团伙要求“车商”必须与“法人”签订协议,规定“法人”在办卡、解封、解冻等方面须履行的约定,一旦银行卡被冻结处置,“法人”必须去银行解封解冻,并取出卡内余款,存入上线指定的回款账户。两名台湾上线按月租形式给“大车商”郭、李二人支付报酬,经层层抽成后再支付给“法人”。

目前,美国校园疫情不容乐观。大多数学校本月开始复课,由于新冠肺炎疫情仍未得到有效控制,许多学校决定继续线上教学,但仍有一些学校恢复面对面授课,部分高校确诊病例激增。《纽约时报》的美国高校疫情追踪数据显示,美国超过1000所高校此前至少报告了超过5万例确诊病例。

经调查,2019年5月,郭某嘉认识了台湾人“小杰”和长沙某市场台湾展馆负责人李某。“小杰”自称在台湾做线上娱乐博彩,需大批个人银行卡收取结算赌资,并以每张卡每月2000元的报酬,租来郭某嘉、李某名下银行卡。

涉案人员指认作案工具。长沙市公安局 供图

经初步查证,2019年12月至今,该犯罪团伙提供各类银行卡“四件套”580余套,为境外网络赌博、电信网络诈骗犯罪分子提供支付结算,非法获利共计450余万元。

市场环节上,进口冷链食品销售市场要加强管理,规范市场卫生环境,做好销售场所的日常消毒工作。要严格落实防控要求,加强进口冷链食品是否消毒的相关证明查验工作,防止未经过预防性全面消毒处理的进口冷链食品进入市场。

10月15日,专案组400余名警力分成90个抓捕小组,在山东、江苏、福建、广东、湖南等5省的11个地市集中收网,共抓获涉案人员104人,现场缴获银行卡、U盾、手机、电脑等作案工具500余件,冻结涉案银行账户175个。

冷链运输和出入库环节上,进口冷链食品在从集装箱卸货换装至国内运输工具时,货主或其代理人对货物包装实施消毒。进口冷链食品运输过程中,承运企业不得开箱,在国内运输段交通运输管理部门要督促指导冷链物流企业严格查验海关通关单证,落实运输车辆船舶等装载运输装备消毒、一线工作人员个人防护等措施。