黑龙江大庆市公安局侦破特大跨境电信诈骗案

记者从大庆市公安局获悉,经过8个月的缜密侦查,近日,大庆市公安局侦破一起特大跨境电信诈骗案,抓获犯罪嫌疑人67名,涉及全国各地电信诈骗案件200余起,涉案金额合计6000余万元。

2020年1月8日,黑龙江省大庆市公安局龙南分局接到辖区居民付某报案称:其于2019年11月初,通过微信结识自称为某财经直播间工作人员,该人推荐付某在直播间听炒股知识,免费为付某分享股票经验和预测走势,经20余天的推荐分享,该人将野村东方证券公司平台推荐给付某,并将付某拉入名为“马老师股票分享交流群”微信群,按照“马老师”的指导,付某在野村东方证券公司平台账户内存入200万元进行炒股。2020年1月8日,付某发现野村东方证券公司平台无法登录,发现被骗。

除由国家实行准入管理的领域外,深圳市前海蛇口自贸片区将探索全面放开投资准入,创新提出“非违规不干预”管理模式,对境外投资者逐步放宽或者取消准入限制措施。

在掌握该犯罪集团大量信息后,9月13日,大庆市公安局出动百余名经历,在北京市、河南许昌市、浙江温州市、广西北海市、柳州市、安徽毫州市、吉林四平市、黑龙江七台河市、佳木斯市,七省九市公安机关的配合下,共抓获犯罪嫌疑人67人。其余人员专案组还在进一步抓捕中。

通过完善外商投诉工作机制和制度,及时推动解决外国投资者反映的突出问题,将更加有利于促进中国政府与外国投资者之间形成良性互动的关系,更好地保护外商投资合法权益,进一步优化外商投资环境,稳定外商投资预期和信心,进而助推我国建设更高水平开放型经济新体制、形成国际合作和竞争新优势。

农业农村部、生态环境部联合公布的《农药包装废弃物回收处理管理办法》自2020年10月1日起施行。《办法》指出,农药经营者和农药包装废弃物回收站(点)应当加强相关设施设备、场所的管理和维护,对收集的农药包装废弃物进行妥善贮存,不得擅自倾倒、堆放、遗撒农药包装废弃物。

其中以葛某、徐某等为首的境内吸粉组共计40余人,在河北博野县某商务酒店会议室内进行吸粉,即给客户打电话,自称为“马老师”股票推荐团队,可以提供2个月的免费股票分享,如客户有投资兴趣,将客户手机号通过某聊天软件发至给境外话务组。

《公开募集证券投资基金销售机构

境外话务组窝点共计两处,分别是马来西亚吉隆坡俄城、缅甸水沟谷村,境外话务组在“袁某”的领导下,不断从国内派人前往境外窝点地,李某江、于某强等共计20余人在马来西亚和缅甸两处窝点地充当话务员,窝点设置在写字楼内,人员护照统一管理、吃住统一时间,有专门负责平台开户人员,有专门负责直播间和平台修改数据人员,有专门讲授话术人员,有专门提供作案设备人员。以查实的马来西亚窝点为例,诈骗人员共分为三组,每组6人左右,设一名组长,组员用不同角色的微信号添加境内吸粉组提供的客户手机号,每天向客户转发炒股心得,对客户进行半个月左右的洗脑,让客户逐步相信“马华平”老师推荐股票的准确性,随后将客户拉至“马老师”股票交流群,在群内分别充当直播间“马老师”、“托”和助理等不同身份,按照剧本要求在群内吹捧马老师的预测能力,虚构盈利事实,此时向客户推荐野村东方证券公司平台,骗取客户入驻投资,集中在2019年12月末,统一对客户实施诈骗。

全国首部自贸片区立法《深圳经济特区前海蛇口自由贸易试验片区条例》将于10月1日起施行。

培养模式采取1+1模式(双方各1名导师),广州地铁的联合培养导师将参与研究生的招生、开题、论文指导、答辩等环节。同时,研究生将有机会参与广州地铁提供的实习计划,并在城市轨道交通系统安全与运维保障国家工程实验室进行项目研究。

全国首部自贸片区立法施行

销售办法强化了基金销售活动的持牌准入要求,厘清基金销售机构及相关基金服务机构职责边界;明晰了基金销售业务内涵外延,厘清基金销售机构与互联网平台合作的业务边界和底线要求,支持基金管理人、基金销售机构规范利用互联网平台拓展客户。

据了解,广州地铁与港科大近年已展开密切合作、交流,并已产生一批合作研究成果。此次协议签订,将推动双方在科技成果转化和规模化应用深化合作,并探索高层次人才培养新模式,为粤港澳大湾区的轨道交通技术发展输送人才。(完)

商务部修订出台了《外商投资企业投诉工作办法》,自2020年10月1日起施行。办法共5章、33条,进一步细化了外商投资法及其实施条例有关要求,完善了外商投资投诉工作有关制度。

确保公共财政资金节用裕民

大庆警方提醒广大股民,一定要通过正规金融平台交易股票,切勿相信非正规金融平台,尤其是微信朋友圈内”导师带你去炒股”等多为诈骗平台。请广大股民提高防范意识,护好“钱袋子”,如果受骗,请保留好相关证据,及时拨打110报警。(总台央视记者 郭晓光)

不得擅自倾倒、堆放、遗撒

与此同时,以胡某波、黄某伟为首的14人担任资金洗钱、取款团队,待话务组骗取被害人钱款后,取款团队立即在浙江温州市、广东珠海市、中山市等地对赃款进行取现和转移。

修订后的预算法实施条例施行

证监会发布《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及配套规则,自2020年10月1日起施行。

《外商投资企业投诉工作办法》

根据规定,在线旅游平台经营者应当对上传至平台的文字、图片、音视频等内容加强审核,确保信息内容安全;还应当对平台内经营者的身份、行政许可、质量标准等级、信用等级等信息进行真实性核验、登记,并定期核验更新。

此外,在线旅游经营者应保护游客个人信息安全,不得滥用大数据等技术手段,基于消费记录、旅游偏好等设置不公平交易条件,侵犯旅游者合法权益。

接到报案后,大庆市公安局成立由刑侦支队、网警分局、情报支队联合属地龙南分局组成专案组。经工作,专案组成功锁定两名取款犯罪嫌疑人,两人真实身份为雷某和李某。1月21日,专案组在湖南省长沙市、广东省深圳市将两人抓获,该犯罪集团底端嫌疑人到案后,专案组立即开展审讯和深度研判,确定吸粉人员、话务员等犯罪嫌疑人46名。通过对涉案资金流向查控研判,查询银行卡2000余张,梳理出包括“车手”、黑灰产犯罪等涉案人员79名,犯罪集团的架构和人员信息逐步清晰。

修订后的《中华人民共和国预算法实施条例》自2020年10月1日起施行。《条例》细化了预算法有关规定,将近年来财税体制改革和预算管理实践成果以法规形式固定下来,确保公共财政资金节用裕民。

通过审讯和分析研判,专案组获知该电信诈骗犯罪集团内部职责清晰,分工明确,涵盖吸粉组、话务组、资金洗钱组、黑灰产商、平台技术人员等多个环节。